PROCURADURÍA. LAS PRUEBAS TESTIMONIALES Y PRETENSIONES PROBATORIAS SON COMUNES A TODOS LOS IMPUTADOS
EL JUICIO ODEBRECHT INVOLUCRADOS
por Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo
La Procuraduría General de la República cuenta con 54 testimonios a cargo, aparte de las 1,368 pruebas documentales, con lo que busca el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dicte auto de apertura a juicio contra los siete implicados en el caso Odebrecht.
Los testigos con que cuenta el ministerio público, para robustecer la acusación de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, van desde ejecutivos de la empresa brasileña en el país, hasta peritos. El procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que el voluminoso expediente está sustentado con pruebas testimoniales y documentales, suficientes para enviar a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez (Chu), a juicio de fondo para que respondan por los hechos que les son imputados.
A continuación, las pruebas testimoniales comunes a los imputados y las pretensiones probatorias del ministerio público.
1.– Rodrigo Maluf Cardoso, brasileño, apoderado de Odebrecht. Con este testigo se busca probar y acreditar en el juicio preliminar la comunicación de fecha 24 mayo 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys, así como las circunstancias y hechos sobre esta acusación.
2.–Marcelo Hoffke, brasileño, busca probar su intervención en el acuerdo de Odebrecht con la Procuraduría, así como cualquier circunstancia del proceso que sea útil para el esclarecimiento de los hechos.
3.- Renso Calderón Minyetty. Con este testigo se busca probar todo lo relacionado con el informe elaborado en relación a los pagos realizados por Odebrecht a las empresas de Rondón.
4.- Mauricio Dantas Bezerra: Se busca probar todo lo relacionado a documentación suministrada por Odebrecht en relación al acuerdo firmado con la Procuraduría.
5.- Carmen Nadiezka Álvarez De Maio: Se busca demostrar los productos financieros manejados por Rondón a partir del año 2002.
6.- María Álvarez De Maio: Se busca demostrar cuáles empresas fueron utilizadas por Rondón en el entramado societario para sobornar.
7.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Rondón; cuál es su participación accionaria y cuál actividad social relazaba en la empresa Agroindustrial Los Ángeles.
8.- Con María Tatiana Cross Pujols se busca probar la participación accionaria de Rondón y será incorporado el informe societario de la empresa Agente de Cambios Los Ángeles.
9.- Mientras, con Esdrys Manuel Javier se busca probar la participación accionaria de Rondón en la empresa Halmar Asociados, S.A. Su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 27 de marzo de 2017, realizado a dicha empresa.
10.- Con Mabel Roselyn Calvo se busca probar la participación accionaria de Rondón y cuáles actividades sociales presentan.
11.- Con Jisselle Del Carmen Paulino Cáceres se busca demostrar los movimientos financieros irregulares realizados por Díaz Rúa a través de los diferentes productos bancarios manejados por este e incorporar el informe financiero, de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a los productos bancarios del imputado.
12.- Con María Álvarez De Maio, demostrar cuál era la estructura societaria de Díaz Rúa a partir del año 2004.
13.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Díaz Rúa en la empresa Albox, S.A., Inversiones Monttoba, S.A, su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a dichas sociedades.
14.- Con Julián Rojas, probar el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por Díaz Rúa.
15.- Robert Rodríguez, aportaría a probar todo lo relacionado con la adquisición por parte de Díaz Rúa del apartamento No. 13, de la Torre Caney.
16.- Con Johanna Carolina Monagas Espinal, se busca probar todo lo relacionado con el contrato de venta del apartamento No. 13, ubicado en la Torre Caney, formado por esta y la empresa Inversiones Monttoba.
17.- Miguelina Batista. Se busca probar todo lo relacionado a la compra del inmueble identificado como solar 79 (S-79) de Barranca Este por parte de la empresa Radiodifusora Skyland.
18.- José Leonardo Guzmán Font Bernard, se busca probar y acreditar los contratos de préstamos instrumentados por la compañía Indoequipesa a Díaz Rúa, así como su vinculación con el ex ministro.
19.- Mauricio Dantas Bezerra, se busca probar la comunicación de fecha 5 de mayo de 2018, dirigida por Odebrecht al Procurador, mediante la cual esta compañía hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultoría entre Odebrecht y el imputado Pittaluga, suscrito el 17 de enero de 2008 y el contrato de Servicios de Consultoría entre Autopista del Coral S.A, suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009.
20.- María Eugenia Batista. Se busca probar y acreditar la comunicación de fecha 1 de marzo de 2018, emitida por Odebrecht al Ministerio Público y su contenido.
21.- Rodrigo Maluf Cardoso. Se busca probar y acreditar con éste la comunicación de fecha 24 de mayo de 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys de las operaciones financieras relacionadas con la sociedad comercial Aragón Nessness Consulting, LTD.
22.- Marielis Abad Díaz, se pretende probar y acreditar el informe de análisis financiero, realizado sobre Pittaluga y las conclusiones del mismo.
23.- María Álvarez de Maio: se pretende probar los hallazgos del informe societario realizado a la compañía Indoequipesa S.R.L. y Solaris S.A.S. empresas vinculadas con Pittaluga por vía de inversiones de capital originado en recursos ilícitos por pago de sobornos de Díaz Rúa.
24.- José Leonardo Guzmán Font Bernard. Se busca probar y acreditar los contratos de inversión que suscribió con Pittaluga. También se probará que el testigo es comisario de cuentas de las empresas Newport LTD y Aragón Business Consulting, y que en tal calidad tenían poder para colocar bonos y acciones en nombre de Pittaluga.
25.- Julián Rojas. Se busca probar los hallazgos encontrados en el análisis financiero de las declaraciones juradas de patrimonio de 15 de mayo del 2018, sobre las declaraciones juradas hechas por Andrés Bautista, una de 30 de mayo de 2003 y depositada por Tesorería Nacional el 8 de marzo de 2004.
26.- Mabel Calvo López, se busca presentar los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Productores Agropecuarios Unidos, S.A., RNC No. 106-01261-2. Su testimonio versará sobre la participación accionaria de Andrés Bautista en esta empresa utilizada por este en el circuito de lavado de activos que desarrolló.
27.- Julián Rojas, en su calidad de auditor declarará sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas de Jesús Vásquez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.
28.- Dionicia Marte Almonte, se busca establecer que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte de Rondón, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a RD$619,000.00. Pago indirecto a Vásquez.
29- Jisselle Del Carmen Paulino. Se busca demostrar los movimientos financieros de Tommy Galán y la compañía Galán, Grullón & Montás, SRL; también, incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.
30.- María Álvarez De Maio. Se busca probar la participación accionaria de Roberto Rodríguez en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde éste intentaba traspasar sus ilícitos.
31.- Licda. María T. Cross Pujols. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Agropecuaria Wilse, S.R.L. RNC No. 1-06-01193-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado que en su momento tuvo el imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.
32.- Licda. Nadiezka Álvarez De Maio. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará: a) Los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Porfirio Andrés Bautista García a través de los diferentes productos bancarios manejados por este.
33.- Licda. Maribel Roselyn Calvo López. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Biogenetik, S.R.L. (RNC): 1-31-259-48-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.
34.- Pedro Antonio Rivera Torres. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diez (10) inmuebles ubicados en San Francisco de Macorís, que el imputado Porfirio Andrés Bautista García realizó a Hacienda Rivera.
35.- José Rafael López Deschamps. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto a su hermano Serafín Wilfredo Bautista García realizaron al Sr. José Rafael López Deschamps.
36.- Serafín Wilfredo Batista. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto al testigo realizaran al Sr. José Rafael López Deschamps.
37.- Nuris Del Carmen Taveras Taveras. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diecinueve (19) inmuebles ubicados, Nueve (9) de ellos en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, comprados en un solo día (29 de junio del año 2009), que la misma realizó con dinero del imputado Porfirio Andrés Bautista García.
38.- Lic. Julián Rojas. En su calidad de auditor declarará en sentido general, sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas del imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.
39.- Dionicia Marte Almonte. Con este testimonio el Ministerio Público establece que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a seiscientos diecinueve mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$619,000.00). Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.
40.- Jesús Stalin Vásquez Martínez. Con esto probaremos que en fecha 15 de marzo del 2009, recibió un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A., por un monto ascendente a Quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$500,000.00. Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.
41.- Licda. Marielis Abad Díaz. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez, a través de los diferentes productos bancarios manejados por éste.
42.- Licda. Jisselle Del Carmen Paulino. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros del imputado Tommy Alberto Galán Grullón y la compañía Galán, Grullón & Montás, S.R.L., los cuales evidencian un enriquecimiento ilícito del imputado y la forma del lavado de activo. También incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.
43.- Mabel R. Calvo López. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Tommy Alberto Galán Grullón en la sociedad Galán, Grullón & Montás, S.R.L., cómo adquirió las acciones en dicha empresa y luego cómo trata de ocultarlas. Además, se incorporará el informe societario de fecha 30 de mayo de 2018, también cualquier dato útil al proceso.
44.- Julián Rojas. Con este testimonio probaremos el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón.
45.- Ing. Jonathan Ramírez Pérez. Con este testimonio probaremos el valor real de los bienes inmuebles del imputado Tommy Alberto Galán Grullón.
46.- Melba Antonia Montás Ulloa. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.
47.- Vinicio Antonio Galán Grullón. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.
48.- María Álvarez De Maio. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló; su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández intentaba traspasar sus ilícitos.
49.- Annie Cuello. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en la sociedad Constructora Vapsa, S.R.L., empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Además, será incorporado el informe societario de fecha 27 de noviembre del 2017, donde se muestra la estrategia del imputado para ocultar el inmueble de Casa de Campo, La Romana.
50.- Esther Jacqueline Jiménez Cruz. Con este testimonio probaremos que la sociedad Arma S.A., propied de Ángel Rondón Rijo le emitió un cheque por la suma de Un millón setenta y cinco mil pesos (RD$1,075,000.00) para el imputado Roberto Rodríguez Hernández, quien es su cuñado y son socios en la compañía Constructora Rojisa, S.A.
51.- Jean Luis Rodríguez Jiménez. Con este testimonio probaremos el que tenía participación en la sociedad comercial Vapsa, S.R.L., y que aprobó la venta del inmueble en el proyecto Casa de Campo, en La Romana, a su madre Celeste Marisol Jiménez Cruz, con fines de ocultar el referido inmueble, además, cualquier dato útil al proceso.
52.- Carlos Alberto Bonillo Sánchez. Con este testimonio probaremos la vinculación comercial existente entre él y Juan Roberto Rodríguez Hernández, ya que son los socios de la compañía Terrazas San Isidro, S.R.L., en la cual el imputado invirtió una gran cantidad de dinero de origen ilícito, para desarrollar proyectos inmobiliarios.
Los testigos con que cuenta el ministerio público, para robustecer la acusación de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, van desde ejecutivos de la empresa brasileña en el país, hasta peritos. El procurador Jean Alain Rodríguez aseguró que el voluminoso expediente está sustentado con pruebas testimoniales y documentales, suficientes para enviar a Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez (Chu), a juicio de fondo para que respondan por los hechos que les son imputados.
A continuación, las pruebas testimoniales comunes a los imputados y las pretensiones probatorias del ministerio público.
1.– Rodrigo Maluf Cardoso, brasileño, apoderado de Odebrecht. Con este testigo se busca probar y acreditar en el juicio preliminar la comunicación de fecha 24 mayo 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys, así como las circunstancias y hechos sobre esta acusación.
2.–Marcelo Hoffke, brasileño, busca probar su intervención en el acuerdo de Odebrecht con la Procuraduría, así como cualquier circunstancia del proceso que sea útil para el esclarecimiento de los hechos.
3.- Renso Calderón Minyetty. Con este testigo se busca probar todo lo relacionado con el informe elaborado en relación a los pagos realizados por Odebrecht a las empresas de Rondón.
4.- Mauricio Dantas Bezerra: Se busca probar todo lo relacionado a documentación suministrada por Odebrecht en relación al acuerdo firmado con la Procuraduría.
5.- Carmen Nadiezka Álvarez De Maio: Se busca demostrar los productos financieros manejados por Rondón a partir del año 2002.
6.- María Álvarez De Maio: Se busca demostrar cuáles empresas fueron utilizadas por Rondón en el entramado societario para sobornar.
7.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Rondón; cuál es su participación accionaria y cuál actividad social relazaba en la empresa Agroindustrial Los Ángeles.
8.- Con María Tatiana Cross Pujols se busca probar la participación accionaria de Rondón y será incorporado el informe societario de la empresa Agente de Cambios Los Ángeles.
9.- Mientras, con Esdrys Manuel Javier se busca probar la participación accionaria de Rondón en la empresa Halmar Asociados, S.A. Su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 27 de marzo de 2017, realizado a dicha empresa.
10.- Con Mabel Roselyn Calvo se busca probar la participación accionaria de Rondón y cuáles actividades sociales presentan.
11.- Con Jisselle Del Carmen Paulino Cáceres se busca demostrar los movimientos financieros irregulares realizados por Díaz Rúa a través de los diferentes productos bancarios manejados por este e incorporar el informe financiero, de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a los productos bancarios del imputado.
12.- Con María Álvarez De Maio, demostrar cuál era la estructura societaria de Díaz Rúa a partir del año 2004.
13.- Con Digmari Rodoli, se busca probar la participación accionaria de Díaz Rúa en la empresa Albox, S.A., Inversiones Monttoba, S.A, su testimonio versará sobre el informe societario de fecha 30 de mayo del 2018, realizado a dichas sociedades.
14.- Con Julián Rojas, probar el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por Díaz Rúa.
15.- Robert Rodríguez, aportaría a probar todo lo relacionado con la adquisición por parte de Díaz Rúa del apartamento No. 13, de la Torre Caney.
16.- Con Johanna Carolina Monagas Espinal, se busca probar todo lo relacionado con el contrato de venta del apartamento No. 13, ubicado en la Torre Caney, formado por esta y la empresa Inversiones Monttoba.
17.- Miguelina Batista. Se busca probar todo lo relacionado a la compra del inmueble identificado como solar 79 (S-79) de Barranca Este por parte de la empresa Radiodifusora Skyland.
18.- José Leonardo Guzmán Font Bernard, se busca probar y acreditar los contratos de préstamos instrumentados por la compañía Indoequipesa a Díaz Rúa, así como su vinculación con el ex ministro.
19.- Mauricio Dantas Bezerra, se busca probar la comunicación de fecha 5 de mayo de 2018, dirigida por Odebrecht al Procurador, mediante la cual esta compañía hace entrega formal del Contrato de Servicios de Consultoría entre Odebrecht y el imputado Pittaluga, suscrito el 17 de enero de 2008 y el contrato de Servicios de Consultoría entre Autopista del Coral S.A, suscrito con el mismo imputado el 27 de mayo de 2009.
20.- María Eugenia Batista. Se busca probar y acreditar la comunicación de fecha 1 de marzo de 2018, emitida por Odebrecht al Ministerio Público y su contenido.
21.- Rodrigo Maluf Cardoso. Se busca probar y acreditar con éste la comunicación de fecha 24 de mayo de 2018, mediante la cual Odebrecht hace entrega de documentación extraída del sistema Drousys de las operaciones financieras relacionadas con la sociedad comercial Aragón Nessness Consulting, LTD.
22.- Marielis Abad Díaz, se pretende probar y acreditar el informe de análisis financiero, realizado sobre Pittaluga y las conclusiones del mismo.
23.- María Álvarez de Maio: se pretende probar los hallazgos del informe societario realizado a la compañía Indoequipesa S.R.L. y Solaris S.A.S. empresas vinculadas con Pittaluga por vía de inversiones de capital originado en recursos ilícitos por pago de sobornos de Díaz Rúa.
24.- José Leonardo Guzmán Font Bernard. Se busca probar y acreditar los contratos de inversión que suscribió con Pittaluga. También se probará que el testigo es comisario de cuentas de las empresas Newport LTD y Aragón Business Consulting, y que en tal calidad tenían poder para colocar bonos y acciones en nombre de Pittaluga.
25.- Julián Rojas. Se busca probar los hallazgos encontrados en el análisis financiero de las declaraciones juradas de patrimonio de 15 de mayo del 2018, sobre las declaraciones juradas hechas por Andrés Bautista, una de 30 de mayo de 2003 y depositada por Tesorería Nacional el 8 de marzo de 2004.
26.- Mabel Calvo López, se busca presentar los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Productores Agropecuarios Unidos, S.A., RNC No. 106-01261-2. Su testimonio versará sobre la participación accionaria de Andrés Bautista en esta empresa utilizada por este en el circuito de lavado de activos que desarrolló.
27.- Julián Rojas, en su calidad de auditor declarará sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas de Jesús Vásquez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.
28.- Dionicia Marte Almonte, se busca establecer que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte de Rondón, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a RD$619,000.00. Pago indirecto a Vásquez.
29- Jisselle Del Carmen Paulino. Se busca demostrar los movimientos financieros de Tommy Galán y la compañía Galán, Grullón & Montás, SRL; también, incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.
30.- María Álvarez De Maio. Se busca probar la participación accionaria de Roberto Rodríguez en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde éste intentaba traspasar sus ilícitos.
31.- Licda. María T. Cross Pujols. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Agropecuaria Wilse, S.R.L. RNC No. 1-06-01193-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado que en su momento tuvo el imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.
32.- Licda. Nadiezka Álvarez De Maio. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará: a) Los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Porfirio Andrés Bautista García a través de los diferentes productos bancarios manejados por este.
33.- Licda. Maribel Roselyn Calvo López. Con este testimonio el Ministerio Público presenta los hallazgos contenidos en el informe Societario sobre la razón social Biogenetik, S.R.L. (RNC): 1-31-259-48-2. Asimismo, probaremos la participación accionaria del imputado Porfirio Andrés Bautista García y la forma en que utilizó dicha empresa en el circuito de lavado de activos que desarrolló.
34.- Pedro Antonio Rivera Torres. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diez (10) inmuebles ubicados en San Francisco de Macorís, que el imputado Porfirio Andrés Bautista García realizó a Hacienda Rivera.
35.- José Rafael López Deschamps. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto a su hermano Serafín Wilfredo Bautista García realizaron al Sr. José Rafael López Deschamps.
36.- Serafín Wilfredo Batista. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Nueve (9) inmuebles ubicados en la provincia La Vega, Ocho (8) de ellos en un solo día (13 Sept. del 2010), que el imputado Porfirio Andrés Bautista García junto al testigo realizaran al Sr. José Rafael López Deschamps.
37.- Nuris Del Carmen Taveras Taveras. Con este testimonio el Ministerio Público pretende demostrar todo lo relacionado a la adquisición y compra de Diecinueve (19) inmuebles ubicados, Nueve (9) de ellos en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, comprados en un solo día (29 de junio del año 2009), que la misma realizó con dinero del imputado Porfirio Andrés Bautista García.
38.- Lic. Julián Rojas. En su calidad de auditor declarará en sentido general, sobre el informe de análisis financiero de las declaraciones juradas del imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez. De igual forma, el aumento desproporcional en su patrimonio en relación con el salario devengado en las instituciones que este laboró.
39.- Dionicia Marte Almonte. Con este testimonio el Ministerio Público establece que esta recibió en fecha 03 de octubre de 2007, un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A. por un monto ascendente a seiscientos diecinueve mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$619,000.00). Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.
40.- Jesús Stalin Vásquez Martínez. Con esto probaremos que en fecha 15 de marzo del 2009, recibió un pago de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mediante cheque desde la sociedad Arma, S.A., por un monto ascendente a Quinientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$500,000.00. Pago indirecto al imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez.
41.- Licda. Marielis Abad Díaz. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros irregulares realizados por el imputado Jesús Antonio Vásquez Martínez, a través de los diferentes productos bancarios manejados por éste.
42.- Licda. Jisselle Del Carmen Paulino. Con este testimonio el Ministerio Público demostrará los movimientos financieros del imputado Tommy Alberto Galán Grullón y la compañía Galán, Grullón & Montás, S.R.L., los cuales evidencian un enriquecimiento ilícito del imputado y la forma del lavado de activo. También incorporar los informes de fecha 30 de mayo de 2018, de los productos financiera del imputado y la sociedad y cualquier dato útil al proceso.
43.- Mabel R. Calvo López. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Tommy Alberto Galán Grullón en la sociedad Galán, Grullón & Montás, S.R.L., cómo adquirió las acciones en dicha empresa y luego cómo trata de ocultarlas. Además, se incorporará el informe societario de fecha 30 de mayo de 2018, también cualquier dato útil al proceso.
44.- Julián Rojas. Con este testimonio probaremos el incremento patrimonial que reflejan las declaraciones juradas presentadas por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón.
45.- Ing. Jonathan Ramírez Pérez. Con este testimonio probaremos el valor real de los bienes inmuebles del imputado Tommy Alberto Galán Grullón.
46.- Melba Antonia Montás Ulloa. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.
47.- Vinicio Antonio Galán Grullón. Con este testimonio probaremos el vínculo y los lazos familiares que tiene con el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, además, cuál es la participación del imputado en la compañía Galán Grullón & Montás, S.R.L.
48.- María Álvarez De Maio. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en las empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló; su testimonio versará sobre el análisis realizado a las empresas en donde el imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández intentaba traspasar sus ilícitos.
49.- Annie Cuello. Con este testimonio probaremos la participación accionaria del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández en la sociedad Constructora Vapsa, S.R.L., empresas utilizadas por éste en el circuito de lavado de activos que desarrolló. Además, será incorporado el informe societario de fecha 27 de noviembre del 2017, donde se muestra la estrategia del imputado para ocultar el inmueble de Casa de Campo, La Romana.
50.- Esther Jacqueline Jiménez Cruz. Con este testimonio probaremos que la sociedad Arma S.A., propied de Ángel Rondón Rijo le emitió un cheque por la suma de Un millón setenta y cinco mil pesos (RD$1,075,000.00) para el imputado Roberto Rodríguez Hernández, quien es su cuñado y son socios en la compañía Constructora Rojisa, S.A.
51.- Jean Luis Rodríguez Jiménez. Con este testimonio probaremos el que tenía participación en la sociedad comercial Vapsa, S.R.L., y que aprobó la venta del inmueble en el proyecto Casa de Campo, en La Romana, a su madre Celeste Marisol Jiménez Cruz, con fines de ocultar el referido inmueble, además, cualquier dato útil al proceso.
52.- Carlos Alberto Bonillo Sánchez. Con este testimonio probaremos la vinculación comercial existente entre él y Juan Roberto Rodríguez Hernández, ya que son los socios de la compañía Terrazas San Isidro, S.R.L., en la cual el imputado invirtió una gran cantidad de dinero de origen ilícito, para desarrollar proyectos inmobiliarios.
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